Agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d’Esquadra han desarticulat una organització criminal que operava principalment a Tarragona, i que obtenia diners mitjançant la utilització fraudulenta de DNI sostrets o fotografiats de terceres persones, amb els quals contractaven crèdits en línia i compraven telèfons mòbils d’alta gamma i altres productes de luxe en internet. Fins ara, es calcula que el total aproximat defraudat per aquesta organització ascendeix al milió d’euros amb més de 700 víctimes. No es descarta que aquestes xifres s’incrementin perquè moltes persones no són coneixedores que es troben en la llista de deutors de ASNEF. La investigació continua oberta.
La recerca es va iniciar en 2023 en detectar-se un increment significatiu de furts i robatoris de DNI en diverses zones d’estiueig de la Costa Daurada. Els dos cossos policials van constituir un equip conjunt de recerca ECI que al novembre de 2023, va identificar l’existència d’una organització criminal amb una estructura estable i una distribució de rols i funcions entre els seus membres, amb un únic objectiu, el de cometre estafes a gran escala.
El modus operandi començava amb la compra de les dades identificatives de terceres persones, obtinguts mitjançant el furt o robatori físic del propi DNI de les víctimes, o través de captures fotogràfiques d’aquells fetes per alguns dels membres de l’organització criminal mentre treballaven en diversos centres d’oci de Tarragona i Reus.
Una vegada obtingudes les dades, entraven en les pàgines web d’empreses creditícies i comprovaven mitjançant una simulació, si amb aquestes dades podien tenir accés a un crèdit. En cas afirmatiu i per a formalitzar el crèdit, l’empresa creditícia els demanava altres dades com el lloc de treball, la nòmina o l’antiguitat. Aquesta tasca era efectuada per altres membres de l’organització, obtenint-se mitjançant la introducció de les dades personals en la web de la Seguretat Social.
Amb tota aquesta informació necessitaven realitzar un últim pas, la falsificació de la nòmina i la d’un certificat bancari que acredités la domiciliació d’un rebut d’aigua, llum o de qualsevol altre subministrament o servei. Una vegada arribat fins aquí, l’organització criminal, mitjançant comptes bancaris falsos, sol·licitaven crèdits d’entre 3.000 i 5.000 euros i compraven per internet telèfons d’alta gamma i altres productes tecnològics de luxe. En algunes d’aquestes pàgines web on adquirien els telèfons, podien contractar targetes de crèdit, la qual cosa aprofitaven per a sol·licitar-les i usar-les posteriorment en casinos, caixers i altres serveis.
Els productes de luxe comprats eren enviats a determinats llocs i recollits en tot el territori nacional per altres membres de l’organització. En el cas dels telèfons mòbils eren venuts posteriorment en botigues de Reus i Tarragona amb la connivència dels seus propietaris que obtenien així diners en metàl·lic.
En el transcurs de la recerca es va detectar que en alguns casos, a fi d’obtenir un finançament ràpid de terminals d’alta gamma, l’organització tenia un col·laborador que treballava per a una important empresa de telefonia, i que s’encarregava que la documentació aportada per l’organització criminal fos aprovada i tramitada amb més celeritat.
Durant 2023 l’organització va començar a tenir problemes per a obtenir finançament en algunes empreses a Catalunya. Això va obligar els autors a desplaçar-se a altres punts de l’estat com València i Saragossa, per a continuar desenvolupant la mateixa activitat delictiva.
Al novembre els agents de tots dos cossos policials van detenir a 19 persones com a presumptes autores de diversos delictes d’estafa i falsedat documental, A més, es van efectuar un total de set entrades, sis en domicilis i un en una empresa. Es van resoldre així 121 il·lícits penals.
En una segona fase i gràcies a la informació obtinguda de l’anàlisi de les evidències intervingudes en les diferents entrades realitzades durant la primera fase, es van aconseguir una multitud d’indicis, que van portar a la identificació i detenció d’altres 20 membres. Els estafadors van ser posats a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia dels de Reus.
Els investigadors van descobrir que aquesta organització havia estafat a moltes més persones. En aquesta segona fase s’han resolt ja 267 fets denunciats davant el cos de Mossos d’Esquadra, 38 dels quals corresponen a delictes comesos al Baix Camp i el Priorat.
