La Guàrdia Civil de l’Ametlla de Mar ha confiscat 1.375.740 euros a dos ciutadans estrangers que es trobaven de pas a l’Àrea de Servei del Baix Ebre, al municipi de l’Aldea. El dispositiu policial de caràcter fiscal a l’Autopista AP-7 va tenir lloc el 31 d’agost.
Els agents van donar l’alto a un vehicle, amb matrícula belga, ocupat per dos individus de nacionalitat turca i un altre belga. Després de la identificació dels ocupants es va procedir a inspeccionar el vehicle, localitzant al maleter dues maletes que aparentment contenien roba i estris. Examinades en profunditat van descobrir que amagaven una gran quantitat de feixos de bitllets de diferent valor.
En demanar qui era el propietari dels diners i quina n’era la procedència, se’n va fer responsable el ciutadà belga, que no va voler donar explicacions ni justificació de l’origen o destinació d’aquesta gran quantitat de diners en efectiu.
En no portar la declaració obligatòria que tota persona ha de presentar quan es realitzen moviments per territori de mitjans de pagament per import igual o superior a 100.000 euros, es va aixecar acta de denúncia per infracció administrativa prevista a la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament de terrorisme, i es va procedir a la intervenció dels diners i posterior ingrés en un compte corrent de Banc d’Espanya destinat a aquests efectes.